Conocer los tipos de antecedentes en Colombia es esencial para cualquier empresa que quiera contratar con seguridad jurídica. No existe un único certificado ni una sola entidad: hay varios registros, cada uno con su finalidad, su fuente oficial y sus efectos. Confundirlos lleva a decisiones equivocadas y a riesgos legales evitables. Esta guía explica, con …
Las anotaciones en Policía Nacional son uno de los registros que más dudas generan dentro de un proceso de contratación en Colombia. Para un área de Recursos Humanos o de cumplimiento, entender qué significan, cómo consultarlas y qué permite la ley marca la diferencia entre una decisión informada y un riesgo legal. Esta guía explica …
Antes de vincular a alguien como empleado, contratista, proveedor o cliente, tu empresa puede estar legalmente obligada a verificar si esa persona aparece en alguna lista de sanciones internacional. Ignorarlo no es solo un error operativo: puede traducirse en multas, cierre de cuentas bancarias, pérdida de socios estratégicos e incluso investigaciones penales contra los representantes …
Contratar sin verificar es uno de los errores más costosos que puede cometer una empresa. Colombia cuenta con un ecosistema robusto de bases de datos públicas —la mayoría gratuitas y en línea— que permiten validar desde los antecedentes penales de un candidato hasta sus movimientos migratorios, su historial de contratos con el Estado o la …
La respuesta corta: depende de cuánto quieres verificar Verificar antecedentes en Colombia puede costar desde $0 —si solo consultas los portales oficiales del Estado— hasta más de $1.500.000 COP si contratas un estudio de seguridad ejecutivo con polígrafo incluido. El costo real depende de tres factores: qué tipo de antecedente necesitas consultar, si lo haces …
¿Por qué es importante verificar los antecedentes laborales? Contratar a la persona equivocada puede costarle a una empresa mucho más que tiempo y dinero. En Colombia, la verificación de antecedentes laborales es un paso fundamental dentro de cualquier proceso de selección responsable, ya que permite confirmar la identidad, la trayectoria profesional y los posibles antecedentes …
¿DE QUÉ HABLA ESTA NORMA? En marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte —Supertransporte— publicó la Resolución 2328. Su objetivo es claro: todas las empresas de transporte en Colombia deben tener un sistema que les permita detectar si están siendo usadas para lavar dinero, financiar el terrorismo o apoyar actividades criminales. A ese sistema se …
Las estadísticas de PwC sobre crimen económico en Colombia son categóricas: el 82% de las organizaciones ha sido afectada por fraude, corrupción o ilicitud. Pero hay un dato que merece atención especial: el 43% de esos fraudes involucra complicidad entre empleados o supervisores. No es un ladrón solitario. Es una red. El 25% de los …
El candidato cumplió con todo lo que le pidieron. Entregó la hoja de vida. Envió los certificados. Presentó los antecedentes. Y la empresa contrató. Meses después aparece el problema. Y cuando se revisa qué pasó, la respuesta siempre es la misma: La información existía. Nunca se verificó correctamente. En Colombia, el proceso de verificación de …
El fraude interno en Colombia no es un riesgo futuro. Es una realidad presente que afecta a 6 de cada 10 empresas. Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), el 58% de los crímenes económicos en el país corresponde a malversación de fondos, y el 34% de estos casos involucra a empleados de la …
En 2023, un empleado de un banco colombiano utilizó su acceso a bases de datos de clientes para defraudarlos directamente. El resultado: $1.000 millones de pesos robados. No fue un hack sofisticado. No fueron sistemas vulnerables que requirieron meses de investigación. Fue un hombre con contraseña, accediendo a información sensible, sin que nadie le preguntara …
En febrero de 2025, cinco personas —entre ellas el gerente de una sucursal bancaria en el Tolima— deshabilitaron sistemas de seguridad durante horas no laborales y desviaron $2.800 millones de pesos. No fue un robo sofisticado con malware. Fue acceso privilegiado combinado con omisión de supervisión. El gerente tenía las contraseñas. Nadie lo estaba mirando. …
En abril de 2026, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) suspendió las licencias de funcionamiento de 31 empresas de seguridad en Colombia. La razón: presuntos vínculos con estructuras criminales, lavado de activos, uso irregular de armamento y documentos fraudulentos. Las ciudades comprometidas incluyen Barranquilla, Cali, Medellín e Ibagué. La noticia generó titulares. Pero …
En 2023-2024, una red delictiva infiltró 16 empresas colombianas mediante una técnica simple pero devastadora: correos electrónicos falsificados. Se hacían pasar por gerentes de finanzas o recursos humanos, accedían a portales de nómina, y desviaban depósitos de salarios a cuentas controladas por los criminales. Las pérdidas superaron $500 millones. Lo paradójico es que en la …
El robo hormiga le cuesta al comercio colombiano más de $850.000 millones anuales. No es una cifra abstracta. Equivale a 36.000 empleos perdidos, 18.000 viviendas de interés social no construidas, y márgenes empresariales que se erosionan en silencio, día tras día, transacción tras transacción. Las empresas responden con lo obvio: instalan cámaras de vigilancia, controlan …
El robo no siempre viene de afuera. Muchas veces… ya está adentro. En sectores como: logística transporte almacenamiento distribución el riesgo no solo está en la carretera. está en las personas que tienen acceso. Y cuando una empresa no verifica antes de contratar, el problema no entra después. Entra desde el primer día. EL NUEVO …
El error que empieza antes de la firma Hay riesgos que no aparecen en una entrevista. Ni en una referencia. Ni en una hoja de vida. Pero sí existen. El problema es que muchas veces la información está… solo que nadie la conectó a tiempo. Y cuando no se verifica antes de contratar, el riesgo …
El riesgo legal y operativo de verificar tarde en Colombia Lo que parece una buena contratación no siempre es una decisión segura. Muchos perfiles cumplen en el papel: experiencia referencias entrevistas Pero el problema aparece después. Cuando la empresa verifica tarde, ya no está evaluando. Está reaccionando. Y en ese punto, el riesgo ya no …
El riesgo invisible detrás de no verificar antecedentes en Colombia La rotación no siempre empieza por el salario. A veces empieza por a quién pusiste a cargo. En Colombia, muchas empresas asocian la rotación con: compensación carga laboral cultura Pero hay un factor que casi nunca se mide: decisiones de contratación mal verificadas. Porque no …
El riesgo oculto en el historial de conducción El accidente no empieza en la vía. Empieza antes. Empieza cuando una empresa entrega un vehículo sin revisar el historial real del conductor. En Colombia, muchas empresas validan: licencia activa documentos del vehículo Pero omiten algo crítico: el comportamiento del conductor. Y ese comportamiento ya está registrado. …
Arma el plan a tu medida
Una solución flexible y adaptada a tus necesidades.
Si ninguno de nuestros planes se ajusta a tu requerimiento, creamos uno exclusivo para ti.
Construyamos juntos el plan que necesitas
